Savcılar, üst düzey bir FBI ajanının hizmetlerini yurt dışına sattığını söylüyor
New York iddianamesine göre, Bay McGonigal, FBI’dan ayrıldıktan sonra yaptırım uygulanan oligark Bay Deripaska için çalıştı. Ama Bay Deripaska’nın çevresi ile ilk karşılaşması değildi.
Savcılar, Bay McGonigal’in emekliliğinden kısa bir süre önce Bay Deripaska’ya kur yapmaya başladığını ileri sürdü. New York iddianamesine göre 2018 yılında Deripaska Bey’in bir çalışanının kızının New York Şehri Polis Departmanında staj yapmasına yardım etti. Savcılar, Bay McGonigal’in başka bir FBI yetkilisine, kızın babasının işe almayı umduğu bir Rus istihbarat subayı olduğunu söylediğini söyledi.
2019 yılında, emekli olmasının ardından, Bay McGonigal, Bay Deripaska’yı yaptırımlarının kaldırılmasını isteyecek bir hukuk firmasıyla tanıştırdı ve Bay McGonigal, Mart 2020’ye kadar hukuk firması aracılığıyla danışman olarak Bay Deripaska’dan ayda 25.000 dolar aldı. hukuk firması Suçlama dedi. Korona pandemisinin başlamasıyla birlikte çalışmalar durduruldu.
2021’de Bay McGonigal ve ortağı Bay Shestakov, kızı polis stajı yapan Deripaska çalışanıyla, rakip bir oligarkı soruşturmak üzere Bay Deripaska için çalışmak üzere bir anlaşma yaptı.
İddianameye göre, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve kara para aklamakla suçlanan Bay McGonigal ve Bay Shestakov’a Kıbrıs’taki bir paravan şirketten bir Rus bankası aracılığıyla üç aylık bir süre içinde 218.000 dolar ödendi. Savcılar, McGonigal’in New Jersey’deki bir arkadaşının şirketi aracılığıyla bir sözleşmede arkadaşının imzasını taklit ederek ödeme almayı ayarladığını söyledi.
Soruşturmaya aşina bir kişiye göre bu arkadaş, Washington savcısının iddianamesinin odak noktası olan Arnavutluk doğumlu iş adamı Bay Neza idi.
Ancak Bay McGonigal’in arkadaşı, onun Bay Deripaska için yaptığı işi bilmiyor gibiydi. Savcılar, Bay Neza’ya bir Rus bankasından yapılan transferlerin kaynağını sorduğunda, Bay McGonigal’in “zengin bir Rus” için “meşru” bir iş yaptığını söylediğini söyledi.
Savcılar, Bay Neza’nın parayı havale etmeyi kabul ettiğini söyledi.
Adam Goldman raporlamaya katkıda bulundu. Susan C Beachy araştırmalara katkıda bulunmuştur.
New York iddianamesine göre, Bay McGonigal, FBI’dan ayrıldıktan sonra yaptırım uygulanan oligark Bay Deripaska için çalıştı. Ama Bay Deripaska’nın çevresi ile ilk karşılaşması değildi.
Savcılar, Bay McGonigal’in emekliliğinden kısa bir süre önce Bay Deripaska’ya kur yapmaya başladığını ileri sürdü. New York iddianamesine göre 2018 yılında Deripaska Bey’in bir çalışanının kızının New York Şehri Polis Departmanında staj yapmasına yardım etti. Savcılar, Bay McGonigal’in başka bir FBI yetkilisine, kızın babasının işe almayı umduğu bir Rus istihbarat subayı olduğunu söylediğini söyledi.
2019 yılında, emekli olmasının ardından, Bay McGonigal, Bay Deripaska’yı yaptırımlarının kaldırılmasını isteyecek bir hukuk firmasıyla tanıştırdı ve Bay McGonigal, Mart 2020’ye kadar hukuk firması aracılığıyla danışman olarak Bay Deripaska’dan ayda 25.000 dolar aldı. hukuk firması Suçlama dedi. Korona pandemisinin başlamasıyla birlikte çalışmalar durduruldu.
2021’de Bay McGonigal ve ortağı Bay Shestakov, kızı polis stajı yapan Deripaska çalışanıyla, rakip bir oligarkı soruşturmak üzere Bay Deripaska için çalışmak üzere bir anlaşma yaptı.
İddianameye göre, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve kara para aklamakla suçlanan Bay McGonigal ve Bay Shestakov’a Kıbrıs’taki bir paravan şirketten bir Rus bankası aracılığıyla üç aylık bir süre içinde 218.000 dolar ödendi. Savcılar, McGonigal’in New Jersey’deki bir arkadaşının şirketi aracılığıyla bir sözleşmede arkadaşının imzasını taklit ederek ödeme almayı ayarladığını söyledi.
Soruşturmaya aşina bir kişiye göre bu arkadaş, Washington savcısının iddianamesinin odak noktası olan Arnavutluk doğumlu iş adamı Bay Neza idi.
Ancak Bay McGonigal’in arkadaşı, onun Bay Deripaska için yaptığı işi bilmiyor gibiydi. Savcılar, Bay Neza’ya bir Rus bankasından yapılan transferlerin kaynağını sorduğunda, Bay McGonigal’in “zengin bir Rus” için “meşru” bir iş yaptığını söylediğini söyledi.
Savcılar, Bay Neza’nın parayı havale etmeyi kabul ettiğini söyledi.
Adam Goldman raporlamaya katkıda bulundu. Susan C Beachy araştırmalara katkıda bulunmuştur.