18 soruda SBK’nin ABD’den Türkiye’ye uzanan kara para aklama trafiği Osman Çaklı
SBK Holding’in Lideri Sezgin Baran Korkmaz’ın ayakkabı boyacılığından holding patronluğuna uzanan ‘başarı öyküsü’ ABD’li ve Türkiyeli savcılar tarafınca soruşturma konusu oldu.
Kara para aklama soruşturmaları kapsamında aranan SBK, 6 Aralık 2020’de Türkiye’den kaçtıktan aylar daha sonra Avusturya’da tutuklandı. Sessiz sedasız Türkiye’den ayrılan SBK ile tezler birinci vakit içinderda organize kabahat örgütü kurma teziyle aranan Sedat Peker’in 9’uncu görüntüsünde gündeme geldi. Utah Savcılığı tarafınca hakkında iddianame hazırlanan SBK’nin ABD’li ortakları ile organize ettiği kara para aklama sürecini 18 soruda ele aldık.
KİM BU SBK?
1977 Kars’ın Digor ilçesinde 5 çocuklu ailede dünyaya geldi. Herkes onu “hayırsever iş insanı” Sezgin Baran Korkmaz olarak tanıdı. Kara para aklama davaları, rüşvet çarkları ve bir dizi kirli bağlantılarla gündeme gelen SBK’nin gerçek ismi Sezgin Özbulcum. İsmini 1993’te evvel Sezgin Korkmaz yaptı, daha sonra Baran’ı ekledi. Teze göre SBK, hakkındaki çek-senet davalarından kurtulmak gayesiyle ismini değiştirdi.
KARA PARA AKLAMA İŞİNDEKİ MORMONLAR KİM?
Kara para aklama serüveni, ABD’li ‘iş insanları’ Kingston kardeşlerin aile köklerinin de dayandığı Mormon kilisesi etrafında örgütlenen bir Hristiyan cemaatten ileri geliyor. Cemaate bakılırsa devletin dolandırılması caiz.
KİNGSTON’LAR ERMENİ MAFYA İLE ABD’Yİ NASIL DOLANDIRDI?
Jacop Kingston, kardeşi Isaiah Kingston ile cemaatin servetiyle 2006 yılında Washakie Renewable Energy isimli bir bio-dizel üretim tesisi kurdu. Mevcut ABD yasalarında yenilenebilir güç üreten şirketlere vergi indirimi ve teşviki yer alıyor. Kingston kardeşler kendileri üzere biyo-yakıt işi yapan Levon Termendzhyan ile 2011-2016 yılları içinde ortaklaştı. Teşvikten yararlanmak için usulsüzlük yapmaya başladılar.
KARA PARA AKLAMA İÇİN niye TÜRKİYE SEÇİLDİ?
Kingston kardeşler, elde edilen milyonlarca dolarlık ‘haksız kazancı’ aklamak için Türkiye’yi seçti. Kingston kardeşler ve Dermen’in yargılandıkları davanın iddianamesinde Türkiye’yi seçmelerinin niçini olarak Türk bankalarından finansal bilgi edinmenin “gayet güç” olmasını gösterdiler.
SBK İLE İLİŞKİYİ KİM KURDU?
Kara paranın Türkiye üzerinden aklanması için SBK ile ilişkiyi üstüne alan isim ise Levon Termendzhyan. Levon Termendzhyan ile Korkmaz’ın yolu, 2012 yılında Kuruçeşme’de Les Ottoman Oteli’nde kesişti. ABD-Türkiye içinde kara para trafiği bu tanışmadan daha sonra başladı.
SBK HOLDİNG’İN ABD’Lİ SAHİBİ KİM?
SBK’nin süratli büyümesi, sahibi olduğu Komak Isı Yalıtım Sistemleri şirketinin 2013 yılında SBK Holding’e dönüşmesine ön ayak oldu. SBK USA Inc. Aralık 2013 yılında kuruldu, şirketinin ABD’li sahibi ise Termendzhyan.
SBK’NIN VAZİFESİ NEYDİ?
ABD’nin dolandırılması ve paranın Türkiye’ye ulaştırılması SBK üzerinden yapıldı. SBK parayı ABD ortasından dışına, dışarıdan içeriye ve eyaletler içinde dolaştırma işini üstlendi.
NE KADAR PARA AKLANDI?
Açılan soruşturmada toplamda 301 milyon dolarlık paranın dolaştırıldığı yer aldı. ABD’de hazırlanan iddianameye nazaran kara para Türkiye’de şirketler içinde dolaştırılarak aklandı. ABD’deki savcılık soruşturmasına nazaran 2018 yılına kadar Türkiye üzerinden aklanan kara para ölçüsü, 134 milyon dolardı. MASAK (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Kurulu) incelemesine bakılırsa 2013-2018 senelerında aklanan kara para ölçüsü ise 164 milyon dolar.
ABD’Lİ ŞEBEKE KAÇ YIL CEZA ALDI
Kingston’lar 2015’te başlayan soruşturmalar niçiniyle Türkiye’ye yerleşme planı yaptı. 2018’de Türkiye’ye kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Kingston kardeşler ile Termendhzyan, Ocak 2020’de mahkemeye çıkıp kabahatlerini itiraf etti. Mahkeme, kara para aklama suçlamasından Kingston’lara 30 yıl, Levon Termendhzyan ise 10 farklı cürümden 130 yıl mahpus cezası verdi.
SBK AMERİKA’DA KAÇ YIL İLE YARGILANIYOR?
Utah savcısının hazırladığı iddianameye göre SBK 10 başka kabahatten hatalı bulunursa 225 yıla kadar mahpus cezası istenecek. İddianamede, ‘Amerikan maliyesini dolandırmak ve kara para aklama’ suçlamaları da yer alıyor.
ABD’Lİ ŞEBEKE İLE SBK BAĞLANTILI Mİ?
Utah savcısı tarafınca yürütülen soruşturmada, SBK’nin Kingston kardeşler ve Ermeni mafya Levon Termendhzyan ile memleketler arası kara para aklama işinde irtibatlı olduğu belirtildi.
TÜRKİYE SBK’YE niye OPERASYON YAPTI?
28 Aralık 2020’de SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirkete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca operasyon düzenlendi. Operasyon kara para aklanmasının tespit edilmesi niçiniyle düzenlendi. Lakin ABD’de başlayan soruşturma daha sonrası hususun Türkiye’ye bildirildiği ve bir baskı oluştuğu sav edildi. Soruşturmada kuşkulu 10 kişi gözaltına alındı. SBK’nin ortalarında olduğu 9 kişinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
AMERİKA’DA NE İLE SUÇLANIYOR?
ABD’de Utah Savcılığı’nın 28 Nisan 2021’de hazırladığı iddianameye nazaran SBK, Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladı. Utah Savcılığı, SBK ve ortaklarının, ‘haksız yolla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet havayolu şirketini, Türkiye ve İsviçre’deki otelleri, Queen Anne isimli bir yatı, İstanbul’da Boğaz’da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıklarını’ söylemiş oldu.
TÜRKİYE’DEN niye VE NE VAKİT KAÇTI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca SBK Holdinge ‘kara para aklama’ suçlamasıyla 28 Aralık 2020’de operasyon başlatıldı. 4 vilayette gerçekleştirilen operasyon kapsamında 19 şüpheliden 10’u yakalandı. Aranan 9 bireyden biri olan SBK’nın operasyondan günler evvel 6 Aralık’ta havalimanında olduğuna dair imajları ortaya çıktı.
SBK’NIN OPERASYONDAN HABERİ VAR MIYDI?
Sedat Peker yayınladığı görüntülerde SBK’nin operasyondan haberi olduğunu şu sözlerle lisana getirdi: “İçişleri Bakanı, Organize Cürümler Daire Lideri’ni telefonla arayıp hakkında 6 aydır belge hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor, yurt dışına çıkmasını söylüyor. 5 Aralık’ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı’na geldi mi, kamera kayıtlarını çıkarın.”
KİM GERÇEK SÖYLÜYOR İNAN KIRAÇ MI, SBK MI?
SBK, İnan Kıraç’tan 40 milyon dolar alacağı için yasal süreç başlatınca Kıraç’ın şirketine haciz gittiği argüman edilmişti. İnan Kıraç, argümanları reddederek şirket paylarını 6 milyon dolar karşılığında geri aldığını söylemiş oldu. Fakat İstanbul 25. İcra Dairesi’nde Kıraç’ın SBK’ye 40 milyon dolar borçlu olduğu ortaya çıktı.
SBK PR ÇALIŞMASINI GAZETECİLERE Mİ YAPTIRDI?
SBK’nin yakın vakitte, Veyis Ateş’in kendisi hakkındaki suçlamalara hakemlik yapması için 10 milyon avro istediği ve elinde ses kaydı olduğunu söylemesinin akabinde, kendisiyle irtibatı olan ve ismi açıklanmayan 12 gazetecinin daha olduğu ortaya çıktı. 2013 yılından evvel SBK’nın ismine medyada rastlanmıyor. 2016 yılından daha sonra SBK Holding’in ismi medyada Auto Land, Unico Sigorta üzere şirket satın almalarıyla gündeme geliyor. 26 Ağustos 2018 tarihindeki Habertürk’ün internet sitesinde SBK’nın Bodrum’da lüks yatından inip tatilcilere lahmacun, ayran ve mısır dağıtmasının haberi yer alıyor. 23 Ekim 2018 tarihinde Hürriyet’te Ahmet Hakan köşesinde SBK’ya yer vererek Brunson krizi sırasında SBK’nın oynadığı role değiniyor ve Hakan “Brunson / SBK Holding ilişkisi” tipi haberlerin çıkma riskini göze alarak çabalamış… Korkmaz’ın vatan millet için bunu yapması âlâ bir şey” sözlerini kullanıyor. Bu ve gibisi haberlerin SBK’nın “hayırsever iş insanı” imajını pekiştirmesine yardımcı olup olmadığı tartışılıyor.
SBK AVUSTURYA’DA TUTUKLU ARTIK NE OLACAK?
Geçtiğimiz günlerde Avusturya’da tutuklanan SBK’nin tutukluluk hali, 5 Temmuz’a uzatıldı. Hem ABD tıpkı vakitte Türkiye SBK’yi yargılamak için iadesini istiyor.
SBK Holding’in Lideri Sezgin Baran Korkmaz’ın ayakkabı boyacılığından holding patronluğuna uzanan ‘başarı öyküsü’ ABD’li ve Türkiyeli savcılar tarafınca soruşturma konusu oldu.
Kara para aklama soruşturmaları kapsamında aranan SBK, 6 Aralık 2020’de Türkiye’den kaçtıktan aylar daha sonra Avusturya’da tutuklandı. Sessiz sedasız Türkiye’den ayrılan SBK ile tezler birinci vakit içinderda organize kabahat örgütü kurma teziyle aranan Sedat Peker’in 9’uncu görüntüsünde gündeme geldi. Utah Savcılığı tarafınca hakkında iddianame hazırlanan SBK’nin ABD’li ortakları ile organize ettiği kara para aklama sürecini 18 soruda ele aldık.
KİM BU SBK?
1977 Kars’ın Digor ilçesinde 5 çocuklu ailede dünyaya geldi. Herkes onu “hayırsever iş insanı” Sezgin Baran Korkmaz olarak tanıdı. Kara para aklama davaları, rüşvet çarkları ve bir dizi kirli bağlantılarla gündeme gelen SBK’nin gerçek ismi Sezgin Özbulcum. İsmini 1993’te evvel Sezgin Korkmaz yaptı, daha sonra Baran’ı ekledi. Teze göre SBK, hakkındaki çek-senet davalarından kurtulmak gayesiyle ismini değiştirdi.
KARA PARA AKLAMA İŞİNDEKİ MORMONLAR KİM?
Kara para aklama serüveni, ABD’li ‘iş insanları’ Kingston kardeşlerin aile köklerinin de dayandığı Mormon kilisesi etrafında örgütlenen bir Hristiyan cemaatten ileri geliyor. Cemaate bakılırsa devletin dolandırılması caiz.
KİNGSTON’LAR ERMENİ MAFYA İLE ABD’Yİ NASIL DOLANDIRDI?
Jacop Kingston, kardeşi Isaiah Kingston ile cemaatin servetiyle 2006 yılında Washakie Renewable Energy isimli bir bio-dizel üretim tesisi kurdu. Mevcut ABD yasalarında yenilenebilir güç üreten şirketlere vergi indirimi ve teşviki yer alıyor. Kingston kardeşler kendileri üzere biyo-yakıt işi yapan Levon Termendzhyan ile 2011-2016 yılları içinde ortaklaştı. Teşvikten yararlanmak için usulsüzlük yapmaya başladılar.
KARA PARA AKLAMA İÇİN niye TÜRKİYE SEÇİLDİ?
Kingston kardeşler, elde edilen milyonlarca dolarlık ‘haksız kazancı’ aklamak için Türkiye’yi seçti. Kingston kardeşler ve Dermen’in yargılandıkları davanın iddianamesinde Türkiye’yi seçmelerinin niçini olarak Türk bankalarından finansal bilgi edinmenin “gayet güç” olmasını gösterdiler.
SBK İLE İLİŞKİYİ KİM KURDU?
Kara paranın Türkiye üzerinden aklanması için SBK ile ilişkiyi üstüne alan isim ise Levon Termendzhyan. Levon Termendzhyan ile Korkmaz’ın yolu, 2012 yılında Kuruçeşme’de Les Ottoman Oteli’nde kesişti. ABD-Türkiye içinde kara para trafiği bu tanışmadan daha sonra başladı.
SBK HOLDİNG’İN ABD’Lİ SAHİBİ KİM?
SBK’nin süratli büyümesi, sahibi olduğu Komak Isı Yalıtım Sistemleri şirketinin 2013 yılında SBK Holding’e dönüşmesine ön ayak oldu. SBK USA Inc. Aralık 2013 yılında kuruldu, şirketinin ABD’li sahibi ise Termendzhyan.
SBK’NIN VAZİFESİ NEYDİ?
ABD’nin dolandırılması ve paranın Türkiye’ye ulaştırılması SBK üzerinden yapıldı. SBK parayı ABD ortasından dışına, dışarıdan içeriye ve eyaletler içinde dolaştırma işini üstlendi.
NE KADAR PARA AKLANDI?
Açılan soruşturmada toplamda 301 milyon dolarlık paranın dolaştırıldığı yer aldı. ABD’de hazırlanan iddianameye nazaran kara para Türkiye’de şirketler içinde dolaştırılarak aklandı. ABD’deki savcılık soruşturmasına nazaran 2018 yılına kadar Türkiye üzerinden aklanan kara para ölçüsü, 134 milyon dolardı. MASAK (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Kurulu) incelemesine bakılırsa 2013-2018 senelerında aklanan kara para ölçüsü ise 164 milyon dolar.
ABD’Lİ ŞEBEKE KAÇ YIL CEZA ALDI
Kingston’lar 2015’te başlayan soruşturmalar niçiniyle Türkiye’ye yerleşme planı yaptı. 2018’de Türkiye’ye kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Kingston kardeşler ile Termendhzyan, Ocak 2020’de mahkemeye çıkıp kabahatlerini itiraf etti. Mahkeme, kara para aklama suçlamasından Kingston’lara 30 yıl, Levon Termendhzyan ise 10 farklı cürümden 130 yıl mahpus cezası verdi.
SBK AMERİKA’DA KAÇ YIL İLE YARGILANIYOR?
Utah savcısının hazırladığı iddianameye göre SBK 10 başka kabahatten hatalı bulunursa 225 yıla kadar mahpus cezası istenecek. İddianamede, ‘Amerikan maliyesini dolandırmak ve kara para aklama’ suçlamaları da yer alıyor.
ABD’Lİ ŞEBEKE İLE SBK BAĞLANTILI Mİ?
Utah savcısı tarafınca yürütülen soruşturmada, SBK’nin Kingston kardeşler ve Ermeni mafya Levon Termendhzyan ile memleketler arası kara para aklama işinde irtibatlı olduğu belirtildi.
TÜRKİYE SBK’YE niye OPERASYON YAPTI?
28 Aralık 2020’de SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirkete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca operasyon düzenlendi. Operasyon kara para aklanmasının tespit edilmesi niçiniyle düzenlendi. Lakin ABD’de başlayan soruşturma daha sonrası hususun Türkiye’ye bildirildiği ve bir baskı oluştuğu sav edildi. Soruşturmada kuşkulu 10 kişi gözaltına alındı. SBK’nin ortalarında olduğu 9 kişinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
AMERİKA’DA NE İLE SUÇLANIYOR?
ABD’de Utah Savcılığı’nın 28 Nisan 2021’de hazırladığı iddianameye nazaran SBK, Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladı. Utah Savcılığı, SBK ve ortaklarının, ‘haksız yolla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet havayolu şirketini, Türkiye ve İsviçre’deki otelleri, Queen Anne isimli bir yatı, İstanbul’da Boğaz’da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıklarını’ söylemiş oldu.
TÜRKİYE’DEN niye VE NE VAKİT KAÇTI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca SBK Holdinge ‘kara para aklama’ suçlamasıyla 28 Aralık 2020’de operasyon başlatıldı. 4 vilayette gerçekleştirilen operasyon kapsamında 19 şüpheliden 10’u yakalandı. Aranan 9 bireyden biri olan SBK’nın operasyondan günler evvel 6 Aralık’ta havalimanında olduğuna dair imajları ortaya çıktı.
SBK’NIN OPERASYONDAN HABERİ VAR MIYDI?
Sedat Peker yayınladığı görüntülerde SBK’nin operasyondan haberi olduğunu şu sözlerle lisana getirdi: “İçişleri Bakanı, Organize Cürümler Daire Lideri’ni telefonla arayıp hakkında 6 aydır belge hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor, yurt dışına çıkmasını söylüyor. 5 Aralık’ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı’na geldi mi, kamera kayıtlarını çıkarın.”
KİM GERÇEK SÖYLÜYOR İNAN KIRAÇ MI, SBK MI?
SBK, İnan Kıraç’tan 40 milyon dolar alacağı için yasal süreç başlatınca Kıraç’ın şirketine haciz gittiği argüman edilmişti. İnan Kıraç, argümanları reddederek şirket paylarını 6 milyon dolar karşılığında geri aldığını söylemiş oldu. Fakat İstanbul 25. İcra Dairesi’nde Kıraç’ın SBK’ye 40 milyon dolar borçlu olduğu ortaya çıktı.
SBK PR ÇALIŞMASINI GAZETECİLERE Mİ YAPTIRDI?
SBK’nin yakın vakitte, Veyis Ateş’in kendisi hakkındaki suçlamalara hakemlik yapması için 10 milyon avro istediği ve elinde ses kaydı olduğunu söylemesinin akabinde, kendisiyle irtibatı olan ve ismi açıklanmayan 12 gazetecinin daha olduğu ortaya çıktı. 2013 yılından evvel SBK’nın ismine medyada rastlanmıyor. 2016 yılından daha sonra SBK Holding’in ismi medyada Auto Land, Unico Sigorta üzere şirket satın almalarıyla gündeme geliyor. 26 Ağustos 2018 tarihindeki Habertürk’ün internet sitesinde SBK’nın Bodrum’da lüks yatından inip tatilcilere lahmacun, ayran ve mısır dağıtmasının haberi yer alıyor. 23 Ekim 2018 tarihinde Hürriyet’te Ahmet Hakan köşesinde SBK’ya yer vererek Brunson krizi sırasında SBK’nın oynadığı role değiniyor ve Hakan “Brunson / SBK Holding ilişkisi” tipi haberlerin çıkma riskini göze alarak çabalamış… Korkmaz’ın vatan millet için bunu yapması âlâ bir şey” sözlerini kullanıyor. Bu ve gibisi haberlerin SBK’nın “hayırsever iş insanı” imajını pekiştirmesine yardımcı olup olmadığı tartışılıyor.
SBK AVUSTURYA’DA TUTUKLU ARTIK NE OLACAK?
Geçtiğimiz günlerde Avusturya’da tutuklanan SBK’nin tutukluluk hali, 5 Temmuz’a uzatıldı. Hem ABD tıpkı vakitte Türkiye SBK’yi yargılamak için iadesini istiyor.